Fecha: 01 de Octubre

Horario: 17:00 a 19:00 h

Modalidad: Virtual

Áreas temáticas de interés: Contabilidad

Objetivo de la capacitación:

Brindar un marco teórico-práctico sobre las obligaciones establecidas por la Resolución UIF N.º 42/2024 en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, analizando los aspectos normativos que deben implementar los sujetos obligados. 

Asimismo, se busca aplicar los conocimientos a casos reales y presentar herramientas tecnológicas que faciliten la gestión del riesgo, el monitoreo de operaciones y el cumplimiento integral de las disposiciones vigentes.

Temas:

• Breve descripción del Marco general de PLA/FT.

Estándares internacionales y recomendaciones del GAFI.

Unidad de Información Financiera (UIF).

• Breve descripción del Marco específico: Resolución UIF N°. 42/2024

 Sujetos obligados alcanzados por la resolución.

Obligaciones centrales: políticas y procedimientos, identificación del cliente, segmentación y monitoreo.

Reportes.

• Demostración de la Herramienta tecnológica.

Presentación de software específico desarrollado conforme a la Resolución UIF 42/2024.

Registro digital de legajos.

Automatización de procesos: segmentación, alertas y monitoreo de operatoria. 

Expositores: Cdor. Horacio Di Paolo y el Cdor. Francisco Adoratti

Moderadora:  Cdora. María Dolores Troiano.

Costo: Gratuito | Exclusivo para matriculados habilitados | Cupos limitados

Inscripciones:

Se encuentran disponibles haciendo click en la siguiente dirección: AQUI

Se asignan 2 puntos del Sistema Federal de Actualización Profesional.